Huachicoleros lavaron 10 mil mdp: Santiago Nieto
Detecta SAT al menos 194 presuntos huachicoleros por evasiones fiscales
Ciudad de México (Quinceminutos.MX).- Con transferencias internacionales, compra de automóviles, viajes, joyas y obras de arte, las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo blanquearon 10 mil millones de pesos en el sistema financiero mexicano, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).
En el reporte presentado la mañana de este lunes, el funcionario destacó que en trabajo conjunto con otras dependencias, se detectó que en estas operaciones están involucrados empresarios, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado federal y un expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de "huachicol".
El modus operandi no sólo consiste en la comercialización del combustible robado a Pemex, sino blanqueo de esos capitales en el sistema financiero.
"Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan en más 2 millones de dólares, adquisición de vehículos de julo, una parte de ellos en efectivo. Hemos encontrado, también, como servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas y como se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para efecto de blanquear los robos de hidrocarburo".
Derivado de estos hallazgos, Santiago Nieto confirmó la congelación de cuentas a 15 personas de un total de 24 relacionadas, lo cual recordó es un proceso administrativo para enfrentar el blanqueo de capitales.
Investiga SAT incosistencias en ISR
Antes, Margarita Rios-Farjat, directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), explicó que tras la revisión de estados financieros del 2017 solicitados a Pemex fueron detectados 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes, principalmente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La evasión encontrada es por un total aproximado de 3 mil 217 millones de pesos "que es un monto superior a 1.5 veces al presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a estudiantes de educación básica y superior".
Refirió que el 54 por ciento de ese quebranto, mil 742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Puebla.
La funcionaria señaló que al momento han sido compartidas con la UIF los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburo y solicitó estudiar otros 200 casos.
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