Denuncia la UIF al expresidente Peña Nieto por transferencias millonarias

La FGR abrió una carpeta por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”

por Irene Castellanos

CDMX, Méx. (Quinceminutos.MX).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias millonarias de dos empresas vinculadas al expresidente Enrique Peña Nieto y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”, informó Pablo Gómez Álvarez, titular del monitor financiero.

AL participar en la conferencia mañanera de este jueves encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reportó la detección de transferencias internacionales realizadas en octubre de 2021 por la cantidad de 26 millones 001 mil 429.74 pesos, que derivaron en la investigación de movimientos millonarios realizados en entre los años entre 2013 y 2018, cuando el expresidente fue titular del Ejecutivo.

La primera transferencia fue realizada el 21 de agosto de 2019, por 16 millones 8 pesos con 20 centavos. La segunda, el 20 de octubre de 2021. En dicha ocasión, la transferencia fue por 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. Y la tercera, el 29 de octubre de 2021 por 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques con una cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, refirió Gómez Álvarez.

Sin confirmar que se trate de un hecho delictivo, el titular de la UIF detalló que la familiar consanguínea del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos, entre el año 2013 y el año 2022.

“De los deposito se destaca la recepción en efectivo de 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, entre esos mismos años (…) los depósitos mencionados resultan relevantes, debido a que de tratarse de operaciones en efectivo se desconoce la fuente”, precisó.

EPN argumenta legalidad

Luego de las declaraciones del titular de la UIF, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en redes sociales, donde a través de su cuenta de Twitter (@EPN) señaló la legalidad de su patrimonio y dijo confiar en las instituciones para aclarar los cuestionamientos.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, apuntó.

Investigan a dos empresas familiares

Al dar lectura al reporte oficial, Pablo Gómez refirió que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, las cuales presentan irregularidades fiscales y financieras.

La primera es una empresa familiar en la que el expresidente es accionista, misma que realiza operaciones por “montos elevados”. La compañía existe desde que asumiera el cargo de presidente de la República.

“Esta empresa le deposita a un accionista y familiar, una cantidad aproximada de 35 millones, quien a su vez retorna a la empresa 22.8 millones”, detectó la UIF.

La segunda empresa también fue constituida con familiares, antes de que el expresidente asumiera el cargo, relacionada con una moral trasnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del expresidente.

Esta empresa fue proveedor y prestador de servicios del gobierno de 2013 a 2018 por un monto total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos.

La empresa de 2015 a 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1 mil 557 millones de pesos 822 mil en Moneda nacional y 4 millones 942 mil 900 dólares.

“Se identificó que la empresa, en conjunto con una filial de la empresa transnacional tienen una cuenta en un banco con sede en la unión europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros”.

El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que todas esta información ya fue entregada a la Fiscalía General de la República, misma que abrió una carpeta para la investigación a fin de determinar si existe algún delito.