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Denuncia la UIF al expresidente Peña Nieto por transferencias millonarias
La FGR abrió una carpeta por “posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita” por Irene Castellanos CDMX, Méx....
Quinceminutos.MX
7 jul 20223 Min. de lectura

Caso Mier-Rueda: todas las claves las tiene Palacio Nacional
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que, por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con...
Quinceminutos.MX
23 may 20222 Min. de lectura


Cae en la Ciudad de México Arturo N. directivo de Diario Cambio
La Fiscalía de Puebla confirmó el aseguramiento y puesta a disposición por Redacción Puebla, Méx. (Quinceminutos.MX).- Luego de que se...
Quinceminutos.MX
21 may 20222 Min. de lectura


Pide AMLO intervención de la UIF en el caso de la UDLAP
La Fundación Mary Street Jenkins es señalada por el desvío de al menos 720 millones de pesos por Redacción CDMX, Méx....
Quinceminutos.MX
11 ago 20211 Min. de lectura
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